Баханов Дмитрий Михайлович

Мошенничество является разновидностью хищений, однако, наряду с общими признаками данного вида преступлений , имеет свои отличия.

Так, объективная сторона мошенничества выражается в завладении чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием. При этом потерпевший сам передает имущество правонарушителю ( в отличие, например, от кражи).

Часто встречается следующая ситуация. Одно лицо предает другому определенные материальные ценности под условием их возврата (или исполнения других обязательств со стороны получателя ), а другое лицо обязуется исполнить соответствующие обязательства. В результате, при наступлении соответствующего срока исполнения обязательств, получатель материальных ценностей их не исполняет. Это может выражаться в открытом заявлении должника о невозможности исполнения взятых на себя обязательств, в уклонении от общения по поводу их исполнения, фактическом неисполнении с обещанием произвести его в ближайшее время, имитации исполнения обязательств.

В указанных случаях могут иметь место как гражданско-правовые отношения, которые могут быть разрешены в рамках гражданского дела в суде, так и уголовно-наказуемое мошенничество.

Каким же образом происходит разграничение указанных правоотношений?

Прежде всего, необходимо выяснить, собирался ли должник исполнять принятое на себя обязательство в момент заключения такой сделки. Если нет – налицо мошенничество. В случае, если собирался, но затем не смог его исполнить по объективным причинам – имеются гражданско-правовые отношения, для разрешения которых заинтересованная сторона вправе обратиться в суд с соответствующим исковым заявлением.

Одним из источников доказательств, позволяющим выяснить намерения такого лица, являются его показания, поэтому первичные показания подозреваемого имеют в данном случае существенное значение. Перед первым допросом в качестве подозреваемого в случае задержания или применения меры пресечения в виде заключения под стражу он вправе получить юридическую консультацию адвоката за счет средств местного бюджета.

Вместе с тем, кроме показаний самого лица, органами предварительного расследования и судом принимаются во внимание объективные обстоятельства, которые могут свидетельствовать о возможности (либо невозможности) исполнения соответствующих обязательств должником на момент заключения соответствующей сделки.

Так, если подозреваемый на момент заключения договора займа не занимался какой-либо деятельностью, приносящей доход (трудовой, предпринимательской и т.д.), не имел иных источников дохода (прибыли), а также имущества, посредством реализации которого имелась возможность исполнить принятые на себя обязательства – эти обстоятельства свидетельствуют в пользу того, что в действиях такого лица содержится состав вышеуказанного преступления.

Большое значение также имеет количество подобных сделок, заключенных подозреваемым с иными лицами. Например, если подозреваемый одалживает денежные средства у многих лиц на значительные суммы на протяжении определенного периода времени, имея при этом непогашенную задолженность по другим обязательствам (вытекающим из ранее заключенных договоров займа, иных договоров (купли-продажи, подряда и т. д.), любых других обязательств (например, лицо имеет значительную задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, образовавшуюся за многие месяцы)), то данные обстоятельства могут свидетельствовать о мошеннических действиях.

Подлежит также учету то обстоятельство, предпринимал ли подозреваемый какие-либо действия по исполнению принятых на себя обязательств и в какой мере (например, производил ли оплату товара по договору купли-продажи с рассрочкой платежа и в каком размере, возвращал ли долг в какой-либо части).

Все указанные, а также иные обстоятельства подлежат оценке в своей совокупности, каждый случай требует индивидуального подхода, чтобы исключить необоснованное привлечение лица к уголовной ответственности.